Manipulacje na giełdach papierów wartościowych to nielegalne i szkodliwe praktyki. Jak to wygląda w świecie kryptowalut? Sprawdź, na czym polega Wash trade.
Wash trade: definicja
Termin Wash trade oznacza jednoczesne kupowanie i sprzedawanie jednostki kryptowalutowej przez tego samego użytkownika. Tak realizowane rzekome zawieranie transakcji ma na celu sztuczne ustalenie ceny, czyli najczęściej jej zawyżanie.
W Wash tradingu chodzi o to, aby stworzyć wrażenie, że dana transakcja miała miejsce, choć w rzeczywistości wartość portfela użytkownika pozostała bez zmian. Tego typu manipulacje mogą w znaczący sposób wpłynąć na kurs kryptowaluty.
W proces Wash tradingu mogą być zaangażowane boty oraz same giełdy kryptowalut. Dla giełd korzyści z Wash trade polegają na powodowaniu złudzenia posiadania większego niż w rzeczywistości wolumenu.
Czy Wash trade jest legalny?
W przypadku tradycyjnych giełd, sztuczne ustalanie kursu jest nielegalne. Mówi o tym Ustawa o giełdach towarowych. Organem egzekwującym przepisy jest też amerykańska organizacja Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Natomiast w sektorze kryptowalut kwestia legalności Wash tradingu nie jest do końca sprecyzowana. Dlatego też proceder rzekomych transakcji jest tam bardzo powszechny.
Najsłynniejsze nagłośnione przypadki Wash tradingu
Autorzy raportu Forbesa, który został opublikowany w sierpniu tego roku, na podstawie analizy danych z 157 giełd, uznali ponad połowę przypadków zgłaszania dziennego wolumenu za fałszywą. To oznacza, że 51% wolumenu zostało sztucznie zawyżone poprzez m.in. proces Wash tradingu, za które odpowiedzialne były również boty.
Z kolei firma Chainalysis w swoim raporcie z lutego bieżącego roku przedstawiła dane dotyczące procederów Wash tradingu dotyczącego NFT w sieci Ethereum. Wynika z niego, że jeden użytkownik dokonał aż 830 rzekomych transakcji, tracąc na tym ponad 8 tys. dolarów. W sumie straty spowodowane tym procederem wyniosły 415 tys. dolarów, podczas gdy zarobiono na nich prawie 8,5 mln dolarów.
